Bitcoin no es anónimo. Es seudónimo: las direcciones no llevan nombres, pero todas las transacciones son públicas y quedan grabadas para siempre. Si alguien consigue relacionar una dirección contigo, puede seguir buena parte de tu historial. En esta lección verás cómo se pierde la privacidad y qué hábitos sencillos la protegen.
Todo es público
Cualquiera puede ver en un explorador de bloques qué transacciones ha recibido y enviado una dirección, cuándo y por cuánto. Las empresas de análisis de cadena aplican además técnicas estadísticas para agrupar direcciones que probablemente pertenecen a la misma persona.
Cómo te identifican
El punto débil casi nunca es la cadena en sí, sino dónde se cruza con el mundo real:
- Exchanges con verificación de identidad. Cuando compras en una plataforma regulada, esta sabe tu nombre y a qué dirección retiras. Es obligatorio por ley contra el blanqueo, y esa relación queda en sus registros.
- Reutilizar direcciones. Si cobras siempre en la misma dirección, todos tus pagos quedan agrupados y basta con que una persona sepa que es tuya.
- Publicar una dirección en redes sociales o en una web la asocia contigo para siempre.
Las pistas dentro de las transacciones
Los analistas usan varias heurísticas, y conviene conocerlas para no dárselas hechas:
- Propiedad común de las entradas. Si una transacción gasta varias monedas, se supone que todas eran del mismo dueño. Es la pista más potente.
- Detección del cambio. Si una salida es una cifra redonda y la otra no, o si una es del mismo tipo de dirección que las entradas, probablemente esta última es el cambio. Nuestro explicador de transacciones usa estas mismas pistas, y por eso a veces sabe cuál es el cambio.
- Dirección reutilizada para el cambio. Delata al instante qué salida vuelve al remitente.